Un fait d’une grande importante vient d’être dévoilée dans le journal Le Point : il semblerait que le très célèbre casino terrestre d’Enghein-les-Bains soit mêlé à une histoire de blanchiment d’argent. Trois entrepreneurs travaillant dans le secteur du bâtiment et travaux publics semblent être directement investis dans des trafics illégaux d’argent au casino. Explications.
Les faits
Retour en février 2014. Certains employés du casino d’Enghien-les-Bains remarques d’importants transferts d’argent éfféctués par des fidèles clients de l’établissement.
Finalement, la rumeur arrive aux oreilles d’un organisme chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent (le Tracfin). Une enquête est ouverte dirigée par le tribunal de Grande Instance de Pontoise.
Pour l’instant rien n’a été confirmé, mais il semblerait, d’après les infos relayés dans le journal Le Point, qu’il s’agit de trois personnes travaillant pour le BTP et qui sont accusés d’avoir blanchi de l’argent depuis plusieurs mois par l’intérmédiaire du casino de Val-d’Oise. Comment ? ils ont simplement utilisé la technique bien connue du blanchiment d’argent sale : échanger des jetons achetés auprès du casino contre un bon de caisse.
« De plus, il se murmure que les trois hommes qui étaient chargés de blanchir l’argent au casino, auraient conservé une commission de 10 % sur le montant total des différentes transactions qui s’élèverait à pas moins de 4,3 millions d’euros ».
Il semblerait que la providence de cet argent est une quarantaine d’entreprise de BTP implantées en Ile-de-France.
Et les trois frauduleurs dans tout ça ? Et bien les rumeurs disent que les trois hommes responsables du blanchiment d’argent au casino ont touché une commission de 10 pourcent sur le montant total des transactions effectuées, toutes ces transactions formeraient un total pas loin de 4,3 millions d’euros…
Au courant de rien. C’est que clame le casino d’Enghein-les-Bains. Il s’est exprimé en effet sur cette question de blanchiment d’argent en affirmant de ne pas connaître cette histoire. D’après une source proche du casinotier, il paraîtrait que la direction n’aurait pas recours à ce type de transactions, et que d’ailleurs afin d’éviter ce genre de problèmes chaque employé est tobligé de constater chaque somme supérieur à 2000 euros.
Après la frayeur du projet d’ouverture d’un ou de plusieurs casinos à Paris directement, l’établissement de jeu d’Enghien doit maintenant faire face à ce scandale atteignant sa crédibilité et salissant sa réputation et son sérieux.
Mais bien plus. Car cette histoire fait dire que les casinos sont des partenaires idéaux pour le blanchiment d’argent en discrétion, cette affaire peut donc atteindre la réputation et peut porter préjudice non pas que au casino concerné, mais à toute l’industrie des casinos terrestres, qui le chiffre d’affaires est déjà en baisse continue depuis quelques années.
Nous attendons de voir ce que l’enquête va donner.
Abonnez-vous à notre newsletter pour ne rater aucune offre et bonus.